Чтоб отнести операцию к подозрительным действиям с ден. средствам будут расценивать целый ряд критериев  в том числе :

• объем
• характер;
• время совершения (дни);
• сумма;
• место осуществления;
• устройство, с использованием которого осуществляется операция и параметры его использования;
• получатель средств
• периодичность и чистота.(приказ Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525).

Параметры операций будут сверяться с базой данных обо всех случаях осуществления переводов без согласия клиентов. Если получатель ранее уже был указан в данной базе , то операция автоматически будет признана, как не согласие клиента.

с 26.09.2018г. Банки получили полномочия на блокировку подозрительных и нетипичных операций для Клиента.

Для уточнения данной информации можно обратиться к специалистам 

ООО "Юристы Нск" по конт. телефону: 299-69-74 или 

                                                           8-913-917-69-74